证券代码：300315          证券简称：掌趣科技         公告编号：2014-137


                    北京掌趣科技股份有限公司

                     关于独立董事辞职的公告


   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立
 董事李晓龙先生提交的书面辞呈，根据其所任职单位的组织要求，李晓龙先生需
 辞去其兼任的上市公司独立董事职务。故李晓龙先生申请辞去本公司独立董事职
 务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战
 略委员会委员职务。辞职生效后，李晓龙先生将不在公司担任任何职务。

     由于李晓龙先生辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分
 之一，其辞职将自公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。公司董事会将尽
 快按照法定程序提名新的独立董事候选人，提交公司股东大会审议。

     李晓龙先生在公司担任独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对李晓龙先生所
 做出的贡献表示衷心的感谢！

     特此公告！

                                                北京掌趣科技股份有限公司

                                                       2014 年 12 月 30 日