证券代码：300315           证券简称：掌趣科技         公告编号：2015-005


                   北京掌趣科技股份有限公司

             第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   监事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议
于2015年1月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2015年1月9日以
电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席齐惠
敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    二、   监事会会议审议情况

     1、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    经审核，监事会认为公司本次修订《公司章程》，内容及决策程序符合有关
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，是公司在综合考虑公司实际
经营情况及长期战略发展目标后，做出的审慎决定，有利于保证公司未来持续发
展并兼顾投资者利益。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

     2、 审议通过了《关于修订<公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016）
的议案》

    经审核，监事会认为公司本次修订《公司未来三年股东分红回报规划
（2014-2016）》，内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，是公司在综合考虑公司实际经营情况及长期战略发展目标后，
做出的审慎决定，有利于保证公司未来持续发展并兼顾投资者利益。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




                                             北京掌趣科技股份有限公司

                                                               监事会

                                                        2015年1月13日