证券代码：300315             证券简称：掌趣科技           公告编号：2015-009


                      北京掌趣科技股份有限公司

              2015年第一次临时股东大会会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




特别提示：

1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。




    一、     会议召开和出席情况

    1、 会议召开情况

    （1） 会议召集人：公司董事会

    （2） 会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

    （3） 会议召开时间：

    现场会议时间：2015 年 1 月 29 日（星期四）14:30

    网络投票时间：2015 年 1 月 28 日-2015 年 1 月 29 日。其中，通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 1 月 29 日 9:30-11:30，13:00-15:00；



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通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2015 年 1 月 28 日 15:00

至 2015 年 1 月 29 日 15:00 的任意时间。

    （4） 现场会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层

    （5） 会议主持人：董事长姚文彬先生

    （6） 会议的通知：公司于2015年1月13日在证监会指定信息披露网站

（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2015-004）

    （7） 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    2、 会议出席情况

    出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 14 人，代表公司有表决权的

股份数为 507,120,320 股，占公司有表决权股份总数的 39.0812%。其中，出席本次

现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 5 名，代表股份 493,320,391 股，占公司

有表决权股份总数的 38.0177%；通过网络投票系统出席会议的股东共 9 名，代表股

份 13,799,929 股，占公司有表决权股份总数的 1.0635%。

    出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持

有公司 5%以上股份股东以外的其他股东为 10 人，代表股份 13,804,429 股，占公司

有表决权股份总数的 1.0638%。

    3、 公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。

    二、   议案审议情况

    与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：



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    1、审议通过了《关于补选李仁玉先生为公司独立董事的议案》

    表决结果：同意 507,103,420 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理

人所持有效表决权股份的 99.9967%；反对 16,900 股，占出席股东大会的股东、股

东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0033%；弃权 0 股。

    出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持

有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：13,787,529 股同意，占出席

股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 2.7188%；反对

16,900 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的

0.0033%；弃权 0 股。

    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 507,098,920 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理

人所持有效表决权股份的 99.9958%；反对 16,900 股，占出席股东大会的股东、股

东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0033%；弃权 4,500 股，占出席股东

大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0009%。

    出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持

有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：13,783,029 股同意，占出席

股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 2.7179%；反对

16,900 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的

0.0033%；弃权 4,500 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效

表决权股份的 0.0009%。




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    3、审议通过了《关于修订<公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016）>的

议案》

    表决结果：同意 507,103,420 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理

人所持有效表决权股份的 99.9967%；反对 16,900 股，占出席股东大会的股东、股

东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0033%；弃权 0 股。

    出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持

有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：13,787,529 股同意，占出席

股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 2.7188%；反对

16,900 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的

0.0033%；弃权 0 股。

    三、   律师出具的法律意见

    公司聘请北京市中伦律师事务所车千里律师、张明律师见证会议并出具法律意

见书。该法律意见书认为：公司 2015 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程

序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集

人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合

法有效。

    四、   备查文件

    1、 《北京掌趣科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》；

    2、 《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2015 年第一次临

时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

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    北京掌趣科技股份有限公司

              董事会

          2015年1月29日




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