证券代码：300315           证券简称：掌趣科技         公告编号：2015-025


                   北京掌趣科技股份有限公司

             第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   监事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议
于2015年4月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2015年4月7日以
电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席齐惠
敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    二、   监事会会议审议情况

     1、 审议通过了《2014年监事会工作报告》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见同日披露的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

     2、 审议通过了《2014年年度报告全文及年度报告摘要》

    监事会对《2014年度报告全文及年度报告摘要》进行了认真审核，认为：公
司2014年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度公司经营的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
     3、 审议通过了《2014年度财务决算报告》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

     4、 审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

    监事会认为：公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成
长性相匹配，公司利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公
司法》、《公司章程》和《北京掌趣科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划
（2014-2016 年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公
司的正常经营和健康发展。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

     5、 审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

    监事会对公司2014年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为：公司
已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；
公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和
控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信
息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；董事
会出具的2014年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

     6、 审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会经审议认为，公司2014年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用
募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
     7、 审议通过了《关于变更会计政策的议案》

    经认真审核，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，
符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反
映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政
策变更。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

     8、 审议通过了《关于变更超募资金用途的议案》

    经认真审核，监事会认为：公司变更募超募资金用途，符合公司实际发展的
需要，是公司经过慎重分析决定的，符合公司目前的整体规划，本次变更目的是
为了将超募资金更有效地运用到公司主营业务上，有利于提高超募资金使用效率。
不存在变相改变超募资金投向和损害股东利益的情况，相关审议程序合法合规，
同意公司《关于变更超募资金用途的议案》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。




                                                北京掌趣科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                           2015年4月17日