证券代码：300315             证券简称：掌趣科技          公告编号：2015-032


                   北京掌趣科技股份有限公司

                    关于变更独立董事的公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    2015 年 4 月 5 日，北京掌趣科技股份（以下简称“公司”）董事会收到独立
董事张英海先生发来的《辞呈》。张英海先生因其所任职单位的组织要求，需辞
去其兼任的上市公司独立董事职务。故张英海先生申请辞去本公司独立董事职务，
同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委
员职务。辞职生效后，张英海先生将不在公司担任任何职务。

    鉴于张英海先生的辞职使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三
分之一，根据相关规定，其辞职应当在下任独立董事填补其空缺后生效。

    张英海先生在公司担任独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对张英海先生所
做出的贡献表示衷心的感谢！

    2015 年 4 月 16 日，公司召开了第二届董事会第三十二次会议，会议审议通
过了《关于补选雷家骕先生为公司独立董事候选人的议案》，同意推选雷家骕先
生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。雷家骕担任独立董事
的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
在股东大会审议通过后，同意雷家骕先生担任提名委员会主任委员、审计委员会
委员、战略委员会委员职务。

    独立董事已就此议案发表明确同意意见，详见同日发布的相关公告。

                                                  北京掌趣科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2015 年 4 月 17 日
附：

                              雷家骕先生简历

    雷家骕先生，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，系清华大学技术经
济及管理专业博士。历任清华大学经管学院副教授。现任清华大学教授、中国企
业成长与经济安全研究中心主任，兼任国金证券股份有限公司独立董事、湖州老
恒和釀造有限公司独立董事、北京顺鑫农业股份有限公司战略顾问。

       雷家骕先生于 2015 年 1 月通过上海证券交易所独立董事资格考试，未持有
本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。