证券代码：300315          证券简称：掌趣科技         公告编号：2015-041


                   北京掌趣科技股份有限公司

                    关于变更独立董事的公告


   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    2015 年 4 月 5 日，北京掌趣科技股份（以下简称“公司”）董事会收到独立
董事张英海先生发来的《辞呈》。张英海先生因其所任职单位的组织要求，需辞
去其兼任的上市公司独立董事职务。故张英海先生申请辞去本公司独立董事职务，
同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委
员职务。辞职生效后，张英海先生将不在公司担任任何职务。

    鉴于张英海先生的辞职使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三
分之一，根据相关规定，其辞职应当在下任独立董事填补其空缺后生效。

    2015 年 4 月 16 日，公司召开了第二届董事会第三十二次会议，会议审议通
过了《关于补选雷家骕先生为公司独立董事候选人的议案》，同意推选雷家骕先
生为公司第二届董事会独立董事候选人。

    2015 年 5 月 8 日，公司召开 2014 年度股东大会审议通过了《关于补选雷家
骕先生为公司独立董事的议案》，同意雷家骕先生担任公司独立董事，任期自本
次股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

    特此公告。




                                               北京掌趣科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                         2015 年 5 月 8 日