证券代码：300316              证券简称：晶盛机电               编号：2019-071


                     浙江晶盛机电股份有限公司
              第三届监事会第二十五次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会

议通知于2019年11月7日以电子邮件方式发出，会议于2019年11月14日以通讯表
决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陶莹先生主持，审议并通过如下决
议：


    一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案》；

    监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投项目的实
施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划
的正常进行，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规

范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关法律、法规及公司相关制度的要求。同意公司将 50,000.00 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。
    公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2019 年

11 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                                      浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                       监事会



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    2019 年 11 月 15 日




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