证券代码：300316           证券简称：晶盛机电            编号：2019-093


                    浙江晶盛机电股份有限公司
                 关于部分董事、监事换届离任公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。



    2019年12月20日，浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一
次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董

事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于
公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的议案》。会议选举曹建伟、邱
敏秀、何俊、毛全林、朱亮、阮雪梅、杨德仁、傅颀、周剑峰为公司第四届董事
会董事，其中杨德仁、傅颀、周剑峰为公司四届董事会独立董事；选举李世伦、
陈俏巧为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事易亚寒共同组成公

司第四届监事会。公司第四届董事会、监事会任期三年，自股东大会审议通过之
日起计算。
    因任期届满，王秋潮、杨鹰彪不再担任公司独立董事，陶莹、沈伯伟、姚雅
君不再担任公司监事。王秋潮、杨鹰彪、陶莹、沈伯伟离任后不再担任公司任何
职务。截至本公告披露日，陶莹持有公司股份100,100股，王秋潮持有公司股份

50,000股，沈伯伟持有公司股份32,500股，杨鹰彪、姚雅君未持有公司股份；王
秋潮、杨鹰彪、陶莹、沈伯伟、姚雅君不存在应履行而未履行的承诺。本次换届
离职的董事、监事其所持公司股份将严格按照深圳证券交易所《创业板股票上市
规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定
进行管理。

    公司对王秋潮先生、杨鹰彪先生、陶莹先生、沈伯伟先生、姚雅君女士在任
职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                                浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                    董事会

                                                        2019 年 12 月 21 日