证券代码：300316           证券简称：晶盛机电           编号：2021-006



                浙江晶盛机电股份有限公司
            第四届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十次会议通
知于2021年2月3日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2021年2月8
日以通讯方式召开，会议由曹建伟董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9
人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事
审议，通过如下决议：


    一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于向全资子公司增资的
议案》；

    公司以自有资金人民币 5,000 万元向全资子公司浙江求是半导体设备有限公
司增资。公司《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-009）详见 2021
年 2 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于 2021 年度日常关联
交易预计的议案》；

    因经营发展需要，同意公司 2021 年度拟与关联方发生总额不超过 22,000 万
元的日常关联交易,其中拟与关联方中环领先半导体材料有限公司发生交易金额
不超过 21,000 万元，拟与关联方杭州大音超声科技有限公司发生交易金额不超
过 200 万元，拟与关联方霍铧德工程（上海）有限公司发生交易金额不超过 800
万元。具体交易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实施。
    关联董事曹建伟、邱敏秀、何俊、毛全林、朱亮对本议案回避表决。公司独
立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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    公司《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-010）及
独立董事意见详见2021年2月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、以9票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于聘任证券事务代表的议
案》；

    聘任季仕才先生为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。季仕才先生简历详见附件。
    季仕才先生联系方式如下：
    电话：0571-88317398    传真：0571-89900293     邮箱：jsjd@jsjd.cc
    联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号 2 号楼


    特此公告。
                                                 浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2021 年 2 月 9 日




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附件：
                             季仕才先生简历

    季仕才先生，中国国籍，1987 年出生，本科学历，中级会计师，2014 年 5

月-2018 年 4 月先后任思创医惠科技股份有限公司会计、证券事务助理，2018 年

5 月-2020 年 12 月任创新医疗管理股份有限公司证券事务代表，2021 年 1 月至

今任职于公司董事会办公室。

    截止本公告日，季仕才先生未持有公司股票。季仕才先生与公司实际控制人、

其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有受过中国证监会、深圳证券

交易所及其他有关部门的处罚；不属于失信被执行人；季仕才先生于 2016 年 6

月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格

管理办法》的相关规定。




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