证券代码：300316            证券简称：晶盛机电              编号：2022-002



             浙江晶盛机电股份有限公司
         第四届监事会第二十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会
议通知于2023年1月11日以电子邮件或电话的方式送达各位监事，会议于2023年1
月17日以通讯方式召开，会议由监事会主席李世伦先生主持，会议应到监事3人，
实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
经与会监事审议，通过如下决议：

    一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于监事会换届选举暨提
名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

    鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第
四届监事会提名李世伦先生、李伟先生为公司第五届监事会非职工代表候选人。
候选人简历详见附件。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制进行表决。上述两位
非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生
的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年。
    特此公告。
                                                 浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 1 月 18 日




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                 第五届监事会非职工代表监事候选人简历


    1、李世伦先生，中国国籍，1962年出生，工学博士。1988年8月至2022年7
月任职于浙江大学机械工程学院，主要从事教学、科研、产学研相关工作，2022
年7月退休。2008年6月至今任绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司董事，2010
年11月至2015年6月曾任公司董事，2019年12月至今任公司监事会主席。
    截止本公告日，李世伦先生未直接持有本公司股票，持有公司控股股东绍兴
上虞晶盛投资管理咨询有限公司15.2862%股权，公司控股股东绍兴上虞晶盛投资
管理咨询有限公司持有公司股票620,635,522股。李世伦先生与其他持有公司5%
以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第146条及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；李世伦先生作为公司
第五届监事会监事候选人，其任职资格和提名程序符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。
    2、李伟先生，中国国籍，1956年出生，工学博士。1993年5月至2019年10
月任职于浙江大学机械工程学院，主要从事可再生能源装备相关教学、科研工作
和学院管理相关工作，二级教授、博士导师，2019年10月退休后返聘为浙江大学
海洋研究院副院长、浙江大学海洋工程国家地方联合实验室常务副主任、浙大机
械与海洋交叉技术创新团队首席。
    截止本公告日，李伟先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、
实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；
亦不是失信被执行人；李伟先生作为公司第五届监事会监事候选人，其任职资格
和提名程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。




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