证券代码：300317                证券简称：珈伟新能             公告编号 2019-087




                        珈伟新能源股份有限公司

                   第三届监事会第三十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会
议于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于 2019 年 10
月 28 以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共 3 人，实
际出席监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     本次会议由监事会主席黄小清女士主持，会议审议了本次会议的议题，并以

书面投票表决方式审议通过了以下议案：
     二、监事会会议审议情况
     审议通过了《关于 2019 年第三季度报告的议案》；
     经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告》的
程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
     具体内 容详 见同 日刊登 于中 国证 监会 指定 的信息 披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

     三、备查文件
     1、第三届监事会第三十一次会议决议。
     特此公告！
                                                     珈伟新能源股份有限公司
                                                              监事会

                                                          2019 年 10 月 28 日