珈伟新能:第三届监事会第三十一次会议决议公告2019-10-29
证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号 2019-087
珈伟新能源股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珈伟新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十一次会
议于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出通知,并于 2019 年 10
月 28 以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共 3 人,实
际出席监事 3 人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席黄小清女士主持,会议审议了本次会议的议题,并以
书面投票表决方式审议通过了以下议案:
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于 2019 年第三季度报告的议案》;
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告》的
程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内 容详 见同 日刊登 于中 国证 监会 指定 的信息 披露 网站 巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第三十一次会议决议。
特此公告!
珈伟新能源股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 28 日