证券代码：300317                证券简称：珈伟新能           公告编号：2020-052




                         珈伟新能源股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2020年8月7日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，并于2020
年8月10日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的董
事共6人，实际出席董事6人（其中：丁孔贤、廖骞、孔伟杰、陈实强以通讯方式
参加会议）。
       本次董事会由公司董事长丁孔贤先生主持，监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
       公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期
间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。考虑到公司业务发展情况
需要，经审慎研究，公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2020年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据2020
年度审计的具体工作量，依照市场公允、合理的定价原则与亚太（集团）会计师
事务所（特殊普通合伙）协商确定其审计报酬事宜并签署相关协议。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       2、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
       公司董事会同意于 2020 年 8 月 26 日（星期三）召开 2020 年第二次临时股
证券代码：300317             证券简称：珈伟新能              公告编号：2020-052


东大会。
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
       三、备查文件
       1、第四届董事会第八次会议决议；
       2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
       3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


                                                  珈伟新能源股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2020年8月11日