证券代码：300317                 证券简称：珈伟新能           公告编号：2020-054




                      珈伟新能源股份有限公司
                   关于聘任会计师事务所的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 10 日召开第
四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘任
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”、“亚太（集
团）”）为公司 2020 年度审计机构，现将有关事项公告如下：
      一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
     公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。考
虑到公司业务发展情况需要，经审慎研究，公司拟聘任亚太为公司2020年度审计
机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据2020年度审计的具体工
作量，依照市场公允、合理的定价原则与亚太协商确定其年度审计报酬事宜并签
署相关协议。
     公司已就聘任会计师事务所事项与立信进行了事先沟通，取得了其理解和同
意，立信知悉本事项并确认无异议。立信在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽
责，公司对其付出的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！
     二、拟聘任会计师事务所的基本信息
     1．机构信息

     事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

     统一社会信用代码：911100000785632412

     执行事务合伙人：王子龙

     成立日期：2013 年9 月2 日
     营业场所：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
    经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决
算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其
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他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）

    是否具有证券、期货相关业务资格：是

    事务所简介：

    亚太（集团）1993 年获取财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业
务资格；1998 年，经国家财政部财协字（1998）22 号文批准，在跨地区组建了
亚太集团会计师事务所；2013 年，根据财政部财会[2010]12 号《关于印发<财政
部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规
定>的通知》的规定，改制为特殊普通合伙；亚太（集团）是致力于提供审计、
财务、税务、咨询等方面服务的专业机构，具有雄厚的专业技术力量，优秀专业
人员组成的专业团队。截至 2019 年 12 月 31 日员工人数 2099 人，其中具有中国
注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师执业资格的六百余人，执业
造价工程师三十余人，能够为客户提供优质高效的服务。
    亚太（集团）总部设在北京，现设有风险评估部、业务监管部、专业标准部、
综合部、发展部、财务部等职能部门和 10 多个审计业务部，在郑州、深圳、上海、
南京、广州、合肥、成都、重庆、西安、杭州、武汉、石家庄、大连、济南、长
沙、东莞、宁波、新疆、雄安等地拥有 22 家分所。各分支机构在人力资源政策、
财务管理、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构
进行统一管理，能够为客户提供统一、标准、便捷的专业服务。

    亚太（集团）业务领域涵盖审计、内部控制体系建设、税务咨询、工程咨询、
司法鉴定等，服务对象涉及石油石化、商业、贸易、金融、证券、保险、能源、
化工、钢铁、机电、电子等多个行业，业务广泛分布于北京、四川、河南、贵州、
广东、江西、上海、辽宁、重庆、山东等二十多个省市。目前已完成几十家上市
和拟上市公司的审计、评估、法律、咨询等业务。亚太（集团）的目标是把所掌
握的知识升华增值，裨益于广大的客户、员工，贡献资本市场。通过专业的网络及
专家支持，倾力为国内外各类客户提供全方位、一站式的优质全程专业服务。

    2011 年，亚太（集团）加入了国际组织—国际会计师事务所联盟 （CPAAI），
成为其在大陆的成员所，在其框架下，共享资源，共同发展。
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     亚太（集团）已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币 8000
 万元以上，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

       2、人员信息

     亚太（集团）截至 2019 年 12 月 31 日员工人数 2099 人，其中合伙人 89 名；
注册会计师 541 人，从事证券服务业务的注册会计师 395 人。

       3、业务信息

     亚太（集团）2019 年度业务收入 7.91 亿元，其中审计业务收入 6.55 亿元，
 2019 年度证券业务收入 2.47 亿元（上市公司和新三板 0.98 亿元、发债等其他
 证券业务 1.49 亿元）。2019 年审计上市公司 32 家。2019 年审计公司约 3100
 家。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和
 零售业、交通运输、仓储业、邮政业和房地产业，亚太（集团）具有公司所在行
 业审计业务经验。

       4、执业信息

     亚太（集团）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
 独立性要求的情形。

     拟安排的项目合伙人及签字注册会计师：于蕾女士，中国注册会计师，合伙
 人，2010 年起从事审计业务，专注于企业资产重组及上市公司审计业务，具有
 证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

     拟安排的质量控制复核人：曾玉女士，中国注册会计师，合伙人，2008 年起
 从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计
 等证券服务，具备相应专业胜任能力。

     拟安排的签字注册会计师：赵青女士，中国注册会计师，2010 年起从事审计
 业务，专注于企业资产重组及上市公司审计业务，具有证券服务业务从业经验，
 具备相应专业胜任能力。

       5、诚信记录

    最近三年，亚太（集团）未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管及民
 事诉讼。收到证券监管部门采取行政监管措施累计 11 份，其中，2017 年 2 份，
 2018 年 2 份，2019 年 7 份，均已完成整改工作。
       三、拟聘任会计师事务所履行的程序
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      1、审计委员会履职情况
      公司董事会审计委员会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的
资质进行了审查，认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）符合证券法
的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作在
独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求，同意聘任亚太（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将该事项提交公司
董事会审议。
      2、独立董事的事前认可情况和独立意见
     （1）事前认可意见
     经审核，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货
相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，符合公司审计工
作的要求，本次聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）事项符合公司
实际需要，我们同意将该议案提交公司董事会审议和股东大会审议。
     （2）独立意见
     亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜
任能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司审计工作的要求，审
议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别
是中小股东利益的情形。我们同意公司聘任亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
     3、监事会审议情况
     公司于2020年8月10日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘
任会计师事务所的议案》，同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2020年度审计机构。
     本次聘任会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议。
     四、备查文件
     1、第四届董事会第八次会议决议；
     2、第四届监事会第七次会议决议；
     3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
     4、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
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     5、审计委员会履职的证明文件；
     6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系
方式。
     特此公告。


                                                  珈伟新能源股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2020 年 8 月 11 日