证券代码：300317              证券简称：珈伟新能            公告编号:2020-083




                       珈伟新能源股份有限公司

                   第四届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议
于 2020 年 11 月 23 日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于 2020 年 11 月
24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席的监事共 3 人，实
际出席监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     本次会议由公司监事会主席黄小清女士主持，会议审议了本次会议的议题，
并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过《关于全资子公司为其参股公司融资业务提供反担保的议案》
     陕西新华水利水电投资有限公司（以下简称“陕西新华水利”）和新华水力
发电有限公司（以下简称“新华水力发电”）为保证金湖振合新能源发电有限公
司（以下简称“金湖振合”）向银行贷款和金融机构融资的顺利实施而提供了全
额连带责任保证担保，全资子公司江苏华源新能源科技有限公司按持有金湖振合
的持股比例（20%）对上述担保向陕西新华水利和新华水力发电提供反担保，本
次提供反担保事项公平合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，
因此我们同意该议案。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
     具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     2、审议通过《关于全资子公司为宁夏庆阳新能源有限公司提前还款提供担
保的议案》
     经认真审核，监事会认为上述担保行为不会对上市公司的正常运作和业务发
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展造成不良影响，财务风险可控，不会损害上市公司利益，决策程序符合《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关法律法规要求，因此，同意公司本次担保事项。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
     具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
     三、备查文件
     1、第四届监事会第十二次会议决议。
     特此公告！
                                                  珈伟新能源股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2020 年 11 月 24 日