证券代码：300317              证券简称：珈伟新能            公告编号:2021-017




                       珈伟新能源股份有限公司

                   第四届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议
于 2021 年 3 月 31 日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于 2021 年 4 月 6
日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的监事共 3 人，实际出
席监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     本次会议由公司监事会主席黄小清女士主持，会议审议了本次会议的议题，
并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于全资子公司拟出售金昌振新西坡光伏发电有限公司
100%股权暨豁免业绩承诺的议案》
     本次股权转让事项是公司基于整体发展规划及结合金昌振新西坡光伏发电
有限公司（以下简称“金昌西坡”）的实际经营现状进行的资源整合和优化配置，
有利于优化公司组织结构，提高公司的整体经营效益，不会对公司的正常经营产
生不利影响，不会损害公司及股东利益。因此，同意本次股权转让事项。
     因金昌西坡100%的股权将出售，本次股权转让完成后，江苏华源新能源科技
有限公司（以下简称“华源新能源”）将不再持有金昌西坡的股权，振发能源集
团有限公司继续履行业绩承诺的协议基础和前提发生了变化，不再向华源新能源
承担2021年度业绩补偿责任。
     表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
     具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
     该议案尚需提交股东大会审议通过。
     2、审议通过了《关于全资子公司为参股公司对外融资提供反担保的议案》
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     湖南新华水利电力有限公司（以下简称“湖南新华水利”）为保证公司全资
子公司持股 20%的参股公司宁夏庆阳新能源有限公司（以下简称“庆阳新能源”）
向银行融资贷款业务的顺利实施而提供全额连带责任保证担保，公司全资子公司
珈伟（上海）光伏电力有限公司按其持有庆阳新能源的持股比例（20%）对上述
担保向湖南新华水利提供反担保，本次提供反担保事项公平合理，不存在损害公
司股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意该议案。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
     具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
     三、备查文件
     1、第四届监事会第十五次会议决议。
     特此公告！
                                                  珈伟新能源股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2021 年 4 月 7 日