证券代码：300318                证券简称：博晖创新        公告编号：临 2019-004



                   北京博晖创新生物技术股份有限公司

                   第六届董事会第十八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十八次会议于 2019 年 1 月 30 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召
开，会议通知于 2019 年 1 月 18 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达
各位董事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事及高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由公司董事长卢信群先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：


     一、审议通过了《关于重大资产重组中交易对方血浆采集规模承诺补偿义务
履行情况及<业绩承诺与补偿协议>结算安排的议案》
     具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组中交易对方血浆采集
规模承诺补偿义务履行情况及<业绩承诺与补偿协议>结算安排的公告》。
     关联董事卢信群回避表决。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     二、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
     同意于 2019 年 2 月 18 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年
第一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东
大会的通知》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。



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证券代码：300318   证券简称：博晖创新          公告编号：临 2019-004



     特此公告。


                             北京博晖创新生物技术股份有限公司
                                            董 事 会
                                         2019 年 1 月 31 日




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