证券代码：300318             证券简称：博晖创新       公告编号：临 2019-014



                   北京博晖创新生物技术股份有限公司
                   第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

十九次会议于2019年3月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会

议通知于2019年3月17日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公

司董事长卢信群先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司与工商银行签订固定资产借款合同的议案》

    同意公司与中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行签订《固定资产借款

合同》，核心条款如下：

    贷款人：中国工商银行股份有限公司 北京翠微路支行

    借款人：北京博晖创新生物技术股份有限公司

    （一）借款用途

    用于综合研发基地建设工程项目建设以及置换股东借款，未经贷款人书面同

意，借款人不得将借款挪作他用，贷款人有权监督款项的使用。

    （二）借款金额和期限

    借款币种为人民币，金额为 150,000,000（大写：壹亿伍仟万元整）元。

    借款期限为 7 年，自实际提款日起算（分次提款的，自首次提款日起算），

实际提款日以借据为准。

    （三）利率、利息和费用
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    借款利率以基准利率确定，基准利率为合同生效日（即提款日）与借款期限

相对应档次的中国人民银行基准贷款利率。借款人提款后，借款利率以 3 个月为

一期，一期一调整，分段计息。第二期利率确定日为提款日满一期之后的对应日，

如果调整当月不存在与提款日对应的日期，则以该月最后一日为对应日，其他各

期依此类推。借款人分笔提款的，一期内不论分几次提款，都按该期利率确定日

所确定的当期借款利率执行，并在下一期同时调整。

    （四）担保

    借款担保为最高额担保的，对应的最高额担保合同如下：

    最高额担保合同名称：《最高额保证合同》，担保人：杜江涛、郝虹

    最高额担保合同名称：《最高额抵押合同》，担保人：北京博晖创新生物技

术股份有限公司

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占有表决权总票数的100%。



    二、审议通过了《关于公司与工商银行签订最高额抵押合同的议案》

    同意公司与中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行签订《最高额抵押合

同》，核心条款如下：

    （一）被担保的主债权

    公司所担保的主债权为自2019年3月28日至2026年3月27日期间（包括该期间

的起始日和届满日），在人民币 637,810,000（大写： 陆亿叁仟柒佰捌拾壹万元

整）的最高余额内，工商银行股份有限公司北京翠微路支行依据与公司签订的本

外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立

担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及

其他文件（下称主合同）而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满

时是否已经到期，也不论该债权是否在最高额抵押权设立前已经产生。

    （二）抵押物

    抵押物为昌平区生命园路9号院1号楼-1至4层101、昌平区生命园路9号院2号
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楼1层101、昌平区生命园路9号院分摊土地面积及在建工程2#研发楼。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占有表决权总票数的100%。



    特此公告。




                                        北京博晖创新生物技术股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                   2019年3月29日