证券代码：300318                证券简称：博晖创新        公告编号：临 2021-017



                     北京博晖创新生物技术股份有限公司

                   2021 年第一次临时股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



       特别提示：
       1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
       2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。


       一、会议召开和出席情况
       北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”)2021 年第一次
临时股东大会于 2021 年 2 月 25 日（星期四）下午 14：00 在公司会议室以现
场会议和网络投票相结合的形式召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为：2021 年 2 月 25 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00，
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 2 月 25 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
       本次股东大会由公司董事会召集，董事长翟晓枫先生主持，公司董事、监
事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
       本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 6 人，代表股份
346,036,730 股，占公司有表决权股份总数的 42.3597% 。通过网络投票系统进
行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证
券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东 9 人，代表股
份 2,776,086 股，占公司有表决权股份总数的 0.3398％。合计参加本次股东大
会的股东及委托代理人为 15 人，代表股份 348,812,816 股，占公司有表决权股
份总数的 42.6995%。其中：中小投资者（即公司的董事、监事、高级管理人员、
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共 9 人，所持股份合计
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2,776,086 股，占公司股份总数的 0.3398%。
     二、议案审议情况

     会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、 审议通过了《关于投资建设曲靖血液制品生产基地的议案》
     总表决情况：
     同意 348,812,816 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小投资者表决情况：
     同意 2,776,086 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%。
     本议案表决通过。


    2、 审议通过了《关于为控股子公司及其下属子公司提供银行等金融机构
          授信担保的议案》
      关联股东杜江涛、翟晓枫回避表决。
      总表决情况：
     同意 26,999,203 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
90.9872%；反对 2,674,414 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的 9.0128%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小投资者表决情况：
     同意 101,672 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数
的 3.6624%；反对 2,674,414 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表
决权股份总数的 96.3376%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000%。
     本议案表决通过。



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    3、 审议通过了《关于向银行等金融机构申请项目贷款的议案》
      总表决情况：
     同意 348,812,816 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小投资者表决情况：
     同意 2,776,086 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%。
     本议案表决通过。


     三、律师出具的法律意见

     北京国枫律师事务所认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合

法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会

议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法

有效。


     四、备查文件
     （一）北京博晖创新生物技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会
议决议；
     （二）北京国枫律师事务所出具的《关于北京博晖创新生物技术股份有限
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


     特此公告。


                                           北京博晖创新生物技术股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                           2021 年 2 月 26 日

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