证券代码：300318               证券简称：博晖创新           公告编号：临 2023-007




               北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

                   第七届监事会第十五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第
七届监事会第十五次会议于 2023 年 2 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2023
年 2 月 16 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位监事，会议由公司
监事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。



     二、监事会会议审议情况

     本次会议审议通过了以下议案：

     1、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
     公司全资子公司 Advion,Inc. 根据其实际经营的需要，2023 年度预计与公司现
时关联法人 Interchim SAS 发生采购和销售总额不超过 4,800.00 万元人民币的日常
关联交易。
     经审核，监事会认为：2023 年度公司全资子公司 Advion,Inc.预计将发生的日
常关联交易符合其日常经营活动需要，与关联方进行的交易遵循诚实信用、公平公
正的原则，交易定价真实公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
     表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%，通过
本议案。因监事会主席杜江虹女士为关联监事，故在审议该议案时回避表决。


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证券代码：300318             证券简称：博晖创新            公告编号：临 2023-007



     具 体内容详见公司于同日 在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。



     三、备查文件

     1、第七届监事会第十五次会议决议。



     特此公告。




                                      北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2023 年 2 月 28 日




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