证券代码：300318                 证券简称：博晖创新                  公告编号：临 2023-006




               北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

                   第七届董事会第二十二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第
七届董事会第二十二次会议于 2023 年 2 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于
2023 年 2 月 16 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由
公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事列席了会议。本次会议的召集召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



     二、董事会会议审议情况

     本次会议审议通过了以下议案：

     1、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
     公司全资子公司 Advion,Inc. 根据其实际经营的需要，2023 年度预计与公司现
时关联法人 Interchim SAS 发生采购和销售总额不超过 4,800.00 万元人民币的日常
关联交易。具体情况如下：
                                                                   单位：万元人民币
                                                                     截至
                                                                  2023 年 1
                              关联交    关联交易      2023 年预               上年发
   关联交易类别      关联人                                        月 31 日
                              易内容    定价原则       计金额                 生金额
                                                                  已发生金
                                                                      额




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证券代码：300318                  证券简称：博晖创新                 公告编号：临 2023-006



   向关联人采购                采购仪
                   Interchim
   商品、接受服                器、耗    市场原则      2,100.00       4.29       846.97
                      SAS
       务                        材等
   向关联人销售                销售仪
   商品、提供服
                   Interchim
                               器、耗    市场原则      2,700.00      56.23    2,137.11
                      SAS
       务                        材等
                       合计        -           -       4,800.00       60.52 2,984.08
注：“截至 2023 年 1 月 31 日已发生金额”为关联交易的美元金额按照 2023 年 1 月美元对人民
币平均汇率折算而来。“上年发生金额”为关联交易的美元金额按照 2022 年美元对人民币平均
汇率折算而来。


     董事会认为：公司全资子公司 Advion,Inc.2023 年度预计将发生的日常关联交
易符合其实际经营需要，对公司财务状况、经营成果具有积极的影响。关联交易的
价格依据市场价格确定，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东
利益的情形。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%，通过
本议案。因董事长沈治卫先生为关联董事，故在审议该议案时回避表决。
     独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司
于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。



     三、备查文件

     1、第七届董事会第二十二次会议决议。



     特此公告。



                                           北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2023 年 2 月 28 日


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