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公司公告

麦捷科技:监事会关于第四届监事会第二十三次会议相关事项的审核意见2019-04-23  

						            深圳市麦捷微电子科技股份有限公司监事会

      关于第四届监事会第二十三次会议相关事项的审核意见

    深圳市麦捷微电子科技股份有限公司监事会根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定,对公司第四届监事
会第二十三次会议相关事项发表如下意见:

    一、对公司 2018 年度报告的审核意见

    根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 30 号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定,对公司 2018
年度报告进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:我们认为,公司能够严格
按照股份公司财务制度规范运作,公司 2018 年度报告公允、全面、真实地反映
了公司本年度的财务状况和经营成果。公司监事会成员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

    二、关于 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见

    经审核,监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关
法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体
系的建立对公司生产经营管理的各环节,起到了较好的风险防范和控制作用,保
证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全完整,维护了公
司及股东的利益。

    公司董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求,自我评价真实、完整
地反映了公司内部的实际情况。

    三、关于募集资金年度存放与使用情况的核查意见
    监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况,监事会认为:公司
严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金
管理制度》对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为。

    四、关于会计政策变更的核查意见

    经审核,监事会认为公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的《关于修
订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)进行的合
理变更,符合财政部及新会计准则的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司
财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,
不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生
重大影响。因此,一致同意公司本次会计政策变更。




                                深圳市麦捷微电子科技股份有限公司监事会

                                            2019 年 4 月 21 日