证券代码：300321           证券简称：同大股份        公告编号：2020-010



                    山东同大海岛新材料股份有限公司

                   2020 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。

    一、会议召开和出席情况
    山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时
股东大会的通知于 2020 年 1 月 18 日公告，本次会议于 2020 年 2 月 6 日（星期
四）下午 14:00 在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街 522 号）召开，会议采
用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长孙俊

成先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 41,875,221 股，占上市公司总股
份的 47.1568％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 41,873,121 股，占上市公司总股
份的 47.1544％。
    通过网络投票的股东 1 人，代 表股份 2,100 股，占上市 公司总股份的
0.0024％。
中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 2,100 股，占上市公司总股份的
0.0024％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 1 人，代 表股份 2,100 股，占上市 公司总股份的
0.0024％。

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出
席、列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议
案：

议案 1.00 《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理相应变更登记手续的
议案》
总表决情况：
    同意 41,875,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议议案获得通
过。
    上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
    三、律师出具的法律意见

    律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
    律师姓名：郭芳晋 张淼晶
    法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公
司章程》及相关法律、法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

    四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。

                                   山东同大海岛新材料股份有限公司
                                                           董事会
                                                 2020 年 2 月 6 日