证券代码：300323             证券简称：华灿光电           公告编号：2019-059



                         华灿光电股份有限公司
               第三届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第三届董事会第二
十六次会议通知于 2019 年 04 月 10 日以会议、电话、邮件方式向各位董事送达。
    2. 本次董事会于 2019 年 04 月 25 日 14:30 以现场会议结合电话会议方式召开，会
议由董事长俞信华先生主持。
    3. 本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。监事李琼、杨忠东、童惠芬、副
总裁王江波、李鹏（LI PENG）、财务负责人姬小燕列席了本次会议。
    4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。



    二、 董事会会议审议情况
    1.审议通过《2018 年第一季度报告全文》
    《公司 2019 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2019 年第一季度报告披露的提示性公告》 内
容将同时刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及 巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、华灿光电股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。




             华灿光电股份有限公司董事会

                 二零一九年四月二十九日