证券代码：300323               证券简称：华灿光电           公告编号：2019-060



                          华灿光电股份有限公司
                   第三届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    华灿光电股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2019 年 4 月 10 日通过电话、邮件
方式发出召开第三届监事会第十八次会议的通知，会议于 2019 年 4 月 25 日以现场结
合电话的方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李琼主持，会议审议并通过了
以下议案：



    一、审议通过《2019 年第一季度报告》

    经审核，与会监事认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法
律法规的规定，报告内容能够真实、准确、完整的反映公司 2019 年第一季度的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    公司《2019 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019 年第一季度报告披露的提示性公告》内容将
同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件

    1、华灿光电股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；

    特此公告。




                                                  华灿光电股份有限公司监事会
                                                        二零一九年四月二十九日