证券代码：300323             证券简称：华灿光电           公告编号：2019-066



                         华灿光电股份有限公司
               第三届董事会第二十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第三届董事会第二
十七次会议通知于 2019 年 06 月 02 日以会议、电话、邮件方式向各位董事送达。
    2. 本次董事会于 2019 年 06 月 05 日 09:30 以通讯方式召开，会议由董事长俞信华
先生主持。
    3. 本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。监事李琼、杨忠东、童惠芬、副
总裁王江波、李鹏、财务负责人姬小燕列席了本次会议。
    4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。



    二、 董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务及公司、子公司为其提供担保的议案》
    董事会认为：子公司开展融资租赁融资业务有利于拓宽融资渠道，提高融资效率，
保证公司长期发展。本次公司及子公司为融资租赁事项提供担保事项，被担保人为公司
全资子公司，被担保方未向担保方提供反担保。目前公司及子公司经营情况及财务状况
良好，公司能够对其进行有效监督与管理，财务风险处于可控制的范围之内，且有助于
满足公司中长期的资金需求，有利于公司的长远发展。并提请股东大会授权公司董事长
负责不限于办理上述担保事项合同文件的签署等相关事项。
    详细内容请见刊于证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
子公司开展融资租赁业务及公司、子公司为其提供担保的公告》。
     表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提请股东大会审议。


    2. 审议通过了《关于云南蓝晶科技有限公司开展融资租赁业务及公司、子公司为其
提供担保的议案》
    董事会认为：子公司开展融资租赁融资业务有利于拓宽融资渠道，提高融资效率，
保证公司长期发展。本次公司及子公司为融资租赁事项提供担保事项，被担保人为公司
全资子公司，被担保方未向担保方提供反担保。目前公司及子公司经营情况及财务状况
良好，公司能够对其进行有效监督与管理，财务风险处于可控制的范围之内，且有助于
满足公司中长期的资金需求，有利于公司的长远发展。并提请股东大会授权公司董事长
负责不限于办理上述担保事项合同文件的签署等相关事项。
    详细内容请见刊于证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
云南蓝晶科技有限公司开展融资租赁业务及公司、子公司为其提供担保的公告》。

     表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提请股东大会审议。


    3. 审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2019 年 6 月 24 日（星期一）15 时于义乌市苏溪镇苏福路 233 号华灿光
电（浙江）有限公司科研楼二楼 6 号会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。详
细内容请见刊于证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2019 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件

    1、华灿光电股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;




    特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会

   二零一九年六月六日