证券代码：300323           证券简称：华灿光电      公告编号：2019-095


                     华灿光电股份有限公司
                      关于聘任高管的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开第三届
董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意
聘任王建民先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致，即本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满。王建民先生具备与其行使职权相适应的能力，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执
行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人
员的情形。王建民先生的简介详见附件。

    公司独立董事对聘任副总裁事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网同
日披露的相关公告。




    特此公告！




                                          华灿光电股份有限公司董事会

                                            二零一九年八月二十六日




                                 -1-
附王建民先生个人简历：


    王建民先生，男，1981 年 4 月 1 日出生，中国籍，无境外永久居留权，大
学学历，在 LED 封装行业和应用行业拥有 16 年丰富的企业管理经验。2004 年
~2009 年任职于亿光电子中国有限公司技术部主任、2010 年～2016 年任东山精
密 LED 事业部董事/总经理、2017 年～2018 年任米优光电执行总裁、2018 年 9
月至今任公司销售总监。
    王建民先生未持有本公司股票，其与公司持股 5% 以上股东及其实际控制
人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，具备与其行使职权相适应的任职条件，
不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法
规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，不属于失信被执行人。




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