华灿光电：第三届监事会第十九次会议决议公告2019-08-26
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-089
华灿光电股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第十九次会议
的会议通知于 2019 年 08 月 12 日以电子邮件和电话通知方式发出。公司本次监
事会会议于 2019 年 08 月 23 日 15 时通过现场结合通讯表决的形式召开。公司
本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
公司本次监事会会议由监事会主席李琼女士召集和主持。公司本次监事会会
议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《华灿光电股份有限公司章程》的相关规定。公司本次
监事会形成以下决议：
一、审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2019 年半年度报告》及其摘要
的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整的反映了公司 2019 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
《2019 年半年度报告》及其摘要详见中国证券监督管理委员会指定的创业板
信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。《关于 2019 年半年度报告披
露的提示性公告》将同时刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报
告的议案》
经审核，监事会认为公司 2019 年上半年募集资金存放与使用符合《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司相关的规定，募集资
金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票回购价格的议案》
公司 2018 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,098,768,904 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.450000 元人民币现金， 鉴于公司 2018 年度权益
分派已于 2019 年 7 月 19 日实施完毕，且根据《华灿光电股份有限公司 2017
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，公司董事会同
意对 2017 年股权激励计划的尚未注销回购的限制性股票回购价格进行相应调整
如下：
首次授予的限制性股票：回购价格由 5.86 元/股调整为 5.82 元/股
预留授予的限制性股票：回购价格由 7.27 元/股调整为 7.23 元/股
监事会认为上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露
业务备忘录第 8 号——股权激励计划》、《华灿光电股份有限公司 2017 年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）修订稿》的有关规定，同意本次调整 2017 年
股权激励计划的限制性股票回购价格。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定
进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变
更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，
同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
五、备查文件
1、第三届监事会第十九次会议决议
特此公告。
华灿光电股份有限公司监事会
2019 年 8 月 26 日
