证券代码：300323             证券简称：华灿光电           公告编号：2019-102



                         华灿光电股份有限公司
                 第三届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第三届董事会第
三十一次会议通知于 2019 年 09 月 07 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
    2. 本次董事会于 2019 年 09 月 10 日 13:30 以通讯会议方式召开，会议由董事长
俞信华先生主持。

    3. 本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。监事李琼、杨忠东、童惠芬、副
总裁王江波、李鹏、王建民、财务负责人姬小燕列席了本次会议。

    4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。



    二、 董事会会议审议情况
     1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

   为了提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，同时在保证募集资金项目的资
金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金不超过 10,500 万元补充经营所
需流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期后将归还到募
集资金专用账户。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，财务顾问华泰联合证券有限责

任公司对该议案发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

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   三、备查文件

   1、第三届董事会第三十一次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

   3、华泰联合证券有限责任公司关于华灿光电股份有限公司使用闲置募集资金暂时

补充流动资金的核查意见。



   特此公告。



                                              华灿光电股份有限公司董事会

                                                    二零一九年九月十日




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