证券代码：300323             证券简称：华灿光电           公告编号：2019-107



                         华灿光电股份有限公司
                 第三届董事会第三十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第三届董事会第
三十二次会议通知于 2019 年 09 月 21 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
    2. 本次董事会于 2019 年 09 月 24 日 10:00 以通讯会议方式召开，会议由董事长
俞信华先生主持。

    3. 本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。监事李琼、杨忠东、童惠芬、副
总裁王江波、李鹏、王建民、财务负责人姬小燕列席了本次会议。

    4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。



    二、 董事会会议审议情况
     1. 审议通过《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》

    鉴于公司经营发展的考虑和资本市场环境等发生了变化，综合考虑内外部各种因

素，决定终止本次非公开发行股票事宜，并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申

报文件。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国

证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

发布的相关公告。


    三、备查文件

                                      1
1、第三届董事会第三十二次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                                           华灿光电股份有限公司董事会

                                             二零一九年九月二十四日




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