证券代码：300323              证券简称：华灿光电            公告编号：2019-108



                         华灿光电股份有限公司
               第三届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）于 2019 年 09 月 17
日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届监事会第二十一次会议的通知，会议于
2019 年 09 月 24 日 11 时以通讯方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决
监事 3 人。会议召集方式和参加表决人数等符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由监事会主席李琼主持，会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》

    经审议，监事会认为本次终止非公开发行股票事项，主要是基于近期资本市场环境
等因素的变化，综合考虑内外部因素后做出的审慎决策，不会对公司的日常生产经营造
成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     七、备查文件

    1、第三届监事会第二十一次会议决议。


     特此公告。

                                                   华灿光电股份有限公司监事会

                                                              2019年09月24日


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