证券代码：300323             证券简称：华灿光电           公告编号：2019-111



                         华灿光电股份有限公司
                 第三届董事会第三十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第三届董事会第
三十三次会议通知于 2019 年 09 月 21 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
    2. 本次董事会于 2019 年 09 月 24 日 21:00 以通讯会议方式召开，会议由董事长
俞信华先生主持。

    3. 本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。监事李琼、杨忠东、童惠芬、副
总裁王江波、李鹏、王建民、财务负责人姬小燕列席了本次会议。

    4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。



    二、 董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于对外投资参与设立基金的议案》

    为拓展投资渠道，推进公司战略发展，提升公司综合竞争实力，公司全资孙公司光

华（天津）投资管理有限公司（以下简称“天津光华”）与公司子公司华灿光电（浙江）

有限公司（以下简称“浙江子公司”）所共同设立的天津海河灿芯半导体股权投资合伙

企业（有限合伙）（以下简称“灿芯半导体”）拟募集资金人民币 30 亿元。为完成灿

芯半导体后续资金的募集，天津光华作为灿芯半导体的普通合伙人暨基金管理人，浙江

子公司将退出灿芯半导体，天津光华作为普通合伙人认缴出资额为 100 万元人民币，

其他有限合伙人认缴剩余部分。授权公司董事长俞信华先生及其指派相关人员办理与灿

芯半导体的基金募集相关的合伙协议及相关文件的签署等事宜。

    本次投资事项在董事会的审批额度之内，无须提交股东大会审议。


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   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。


   三、备查文件

   1、第三届董事会第三十三次会议决议；



   特此公告。



                                                  华灿光电股份有限公司董事会

                                                    二零一九年九月二十五日




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