证券代码：300324     证券简称：旋极信息     公告编号：2019-030


                    北京旋极信息技术股份有限公司
                  第四届监事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

    北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会
议于2019年4月26日上午11:00在公司会议室以现场与通讯结合的表决方式召开。
会议通知已于2019年4月16日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位
监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

    本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了
本次会议。会议由监事会主席邹卫明先生主持，会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案：

       1、审议通过关于公司《2018年年度监事会工作报告》的议案

       报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋
予的职权，结合公司实际经营需要，共召开八次监事会会议，会议的通知、召开、
表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。
       监事会对公司依法运作情况、财务情况、募集资金投入情况等情况进行了检
查并发表了审核意见。
       具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    2、审议通过关于公司《2018年年度审计报告及董事会关于保留意见审计报
告涉及事项的专项说明》的议案

    立信会计师事务所对公司2018年年度财务报表进行了审计，并出具了保留意
见的审计报告，《2018年年度审计报告》全文及《董事会关于保留意见审计报告
涉及事项的专项说明》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的
相关公告。

    监事会认为，公司董事会对保留意见审计报告涉及事项所做出的专项说明符
合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求。监事会同意董事会对立信会计
师事务所（特殊普通合伙）保留意见审计报告涉及事项所做的说明，并将持续关
注并监督董事会和管理层相关工作开展情况，维护公司及全体股东利益。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    3、审议通过关于公司《2018年年度财务决算报告》的议案

    2018年度，公司实现营业收入385,514.34万元，比上年同期的329,714.08万元
增加16.92%；利润总额15,636.31万元，比上年同期63,117.96万元减少75.22%，
实现归属于上市公司股东的净利润5,061.75万元，比上年同期38,929.22万元减少
87.00%。

    与会监事认为，公司2018年年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018
年的财务状况和经营成果等。公司资产质量良好，财务状况健康。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    4、审议通过《关于公司2018年年度不进行利润分配的议案》的议案

    经立信会计师事务所审计后，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东净利
润 5,061.75 万元，母公司年初未分配利润 18,613.84 万元，母公司现金流为
-54,327.89 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 20,477.04
元。

    母公司报表 2018 年实现的现金流为负数，根据《公司章程》等相关规定，
公司未达成进行利润分配的条件。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，结
合公司当前实际经营情况，监事会同意公司 2018 年度不进行利润分配，亦不进
行资本公积转增股本。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

       5、审议通过关于公司《2018年年度报告及摘要》的议案

    监事会经认真审核，认为董事会编制的《2018年年度报告》全文及摘要的程
序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司2018年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    公司《2018年年度报告》全文及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的公告，本次定期报告《披露提示性公告》将于2019
年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

       6、审议通过关于公司《2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案

    监事会对公司2018年年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认
为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管
理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工
作，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    7、审议通过关于公司《2018年年度内部控制自我评价报告》的议案

    监事会对公司内部控制进行了认真的核查，认为：公司运用现行的内部控制
制度在企业管理的各个方面较好的发挥了控制与防范作用。公司内部控制组织机
构完整，保证了公司内部控制重点活动执行及监督的有效性。《2018年年度内部
控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了
公司内部的实际情况。在公司治理中应进一步加强董事会各专门委员会和独立董
事的作用，不断深入推进内部控制各项工作建立健全，进一步完善内部控制体系，
强化内控制度的执行力度。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    8、审议通过关于公司《2019年第一季度报告全文》的议案

    监事会经认真审核，认为董事会编制的《2019年第一季度报告全文》的程序
符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    公司《2019年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的公告，本次定期报告《披露提示性公告》将于2019
年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

    表决结果： 同意3票；反对0票；弃权0票。

    9、审议通过关于会计政策变更的议案

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大
影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司
及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。

    表决结果： 同意3票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件

    《北京旋极信息技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

                                   北京旋极信息技术股份有限公司监事会

                                                       2019 年 4 月 26 日