证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-045
北京旋极信息技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月26
日第四届董事会第十九次会议决议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议
案》，并于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《关于
召开2018年年度股东大会的通知》，决定于2019年5月21日（星期二）召开公司
2018年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，
现场会议于2019年5月21日下午15:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月
20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任何时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈江涛先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。现场表决经由两名股东代
表、监事与律师共同进行清点和监票，并根据深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统提供的网络投票数据进行网络表决计票。本次股东大会的召集、召开与
表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1．会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 619,799,131 股，占上市公司总
股份的 36.2286％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 618,742,588 股，占上市公司总
股份的 36.1668％。
通过网络投票的股东 24 人，代表股份 1,056,543 股，占上市公司总股份的
0.0618％。
2．会议列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；上海市锦天城（北京）律
师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
大会采取现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结
果如下：
1、审议通过了《关于公司<2018 年年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 618,868,788 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8499％；反对
930,343 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1501％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 127,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0279％；反对 930,343
股，占出席会议中小股东所持股份的 87.9721％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2018 年年度独立董事述职报告>的议案》
总表决情况：
同意 618,763,788 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8330％；反对
1,035,343 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1670％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0992％；反对 1,035,343
股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9008％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司<2018 年年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 618,764,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8331％；反对
1,034,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1669％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1843％；反对 1,034,443
股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8157％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司<2018 年年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 618,763,788 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8330％；反对
1,035,343 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1670％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0992％；反对 1,035,343
股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9008％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司 2018 年年度不进行利润分配的议案》
总表决情况：
同意 618,747,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8304％；反对
1,051,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1696％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5768％；反对 1,051,443
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4232％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司<2018 年年度报告及摘要>的议案》
总表决情况：
同意 618,763,788 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8330％；反对
1,035,343 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1670％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0992％；反对 1,035,343
股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9008％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于调整董事长薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 22,183,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8105％；反对 967,925
股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1804％；弃权 2,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％。
中小股东总表决情况：
同意 87,518 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.2756％；反对 967,925
股，占出席会议中小股东所持股份的 91.5258％；弃权 2,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1986％。
关联股东陈江涛先生、陈为群女士回避表决。
8、审议通过了《关于注册资本变更并修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 618,987,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8690％；反对
809,746 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1306％；弃权 2,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 245,697 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.2328％；反对 809,746
股，占出席会议中小股东所持股份的 76.5686％；弃权 2,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1986％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（北京）律师事务所崔玉律师、吴少卿律师到会见证了本次股
东大会，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：本次股东大会的召集与召
开程序符合法律、法规、《股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果、
会议决议合法有效。
五、备查文件
1、北京旋极信息技术股份有限公司2018年年度股东大会决议
2、上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司
2018年年度股东大会法律意见书
北京旋极信息技术股份有限公司
2019 年 5 月 21 日
