证券代码：300324      证券简称：旋极信息       公告编号：2020-003


                 北京旋极信息技术股份有限公司
               2020年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会无否决议案的情形。

  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

  3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。


一、会议召开的基本情况


    北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月24
日第四届董事会第三十二次会议决议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大
会的议案》，并于2019年12月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登
《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，决定于2020年1月9日（星期四）
召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相
结合的方式召开，现场会议于2020年1月9日下午15:00在公司会议室召开；通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月9日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2020年1月9日9:15至2020年1月9日15:00期间的任何时间。

    本次股东大会由公司董事会召集，因董事长未现场出席，由半数以上董事共
同推举的独立董事李景辉女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证
律师列席了本次股东大会。现场表决经由两名股东代表、监事与本所律师共同进
行清点和监票，并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投
票数据进行网络表决计票。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
    二、会议的出席情况

    1．会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 582,717,430 股，占上市公司总
股份的 33.3146％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 578,718,410 股，占上市公司总
股份的 33.0860％。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 3,999,020 股，占上市公司总股份的
0.2286％。
    2．会议列席情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；上海市锦天城（北京）律
师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。


    三、议案审议表决情况

    大会采取现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结
果如下：

   1、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票
期权与限制性股票的议案》

    总表决情况：
    同意 4,004,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7902％；反对 90,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2098％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,004,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7902％；反对 90,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2098％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    股东陈江涛、黄海涛、赵庭荣回避表决。

   2、审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 582,614,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9822％；反对
103,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,992,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4776％；反对 103,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5224％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    上海市锦天城（北京）律师事务所申林平律师、吴少卿律师到会见证了本次
股东大会，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：本次股东大会的召集与
召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法
有效，会议决议合法有效。

    五、备查文件

    1、北京旋极信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议

    2、上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司
2020年第一次临时股东大会法律意见书




                                            北京旋极信息技术股份有限公司
                                                         2020 年 1 月 9 日