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公司公告

旋极信息:董事会决议公告2021-08-27  

                             证券代码:300324     证券简称:旋极信息      公告编号:2021-071


                 北京旋极信息技术股份有限公司

               第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会
议于2021年8月26日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年8月16
日以电子邮件、电话方式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关
的必要信息。
    本次董事会会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持,会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过关于公司《2021年半年度报告及摘要》的议案

    公司《2021年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的公告。《2021年半年度报告摘要》将同时刊登
在《证券日报》、《上海证券报》。

    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

    2、审议通过关于公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的议案

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金,
并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的
情形。
   公司独立董事对该事项发表了独立意见。

   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。

   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

    三、备查文件

   《北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

   《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

                                  北京旋极信息技术股份有限公司董事会

                                                   2021 年 8 月 26 日