证券代码：300324        证券简称：旋极信息     公告编号：2021-086

                 北京旋极信息技术股份有限公司

         关于公司董事辞职暨提名董事候选人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事熊焰先
生的辞职报告，熊焰先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任任
何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》和《公司章
程》等相关规定，熊焰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，熊
焰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
    2021年11月30日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提
名第五届董事会董事候选人的议案》，董事会同意提名公司总经理谢军伟先生为
第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满时止。
    截至本公告日，熊焰先生未持有公司股份，原定任期为2021年第二次临时股
东大会审议通过之日（即2021年4月1日）起三年。公司及董事会对熊焰先生在担
任公司董事期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

    谢军伟先生简历见附件。

    特此公告。
                                       北京旋极信息技术股份有限公司董事会

                                                       2021 年 11 月 30 日
    附：谢军伟先生简历

    谢军伟，男，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，空军工程
大学，硕士学位；高级工程师。1980 年至 2015 年于空军部队服役，2015 年 7
月退役。2015 年 10 月加入公司，现任公司总经理。

    谢军伟先生持有公司股份 1,628,000 股，其本人与上市公司实际控制人、持
股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三
年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法
规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。