证券代码：300326          证券简称：凯利泰       公告编号：2020-019


               上海凯利泰医疗科技股份有限公司

               第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    根据《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，经上海凯利泰医疗科技股份

有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会全体监事一致书面同意，豁免第四
届监事会第十次会议的提前通知期限，公司于 2020 年 2 月 3 日以邮件方式向公
司各监事发出关于召开第四届监事会第十次会议的通知，并于 2020 年 2 月 3 日
20 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事 3 名，
实际参与表决监事 3 名，其中周志强以通讯方式参会。会议由周志强先生主持，

公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司向 2020 年股票期权激励计划激励对象授予股票
期权的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2020 年股票期权激励计划已经按照相关要求履
行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定 2020 年 2 月 3 日为 2020 年股
票期权激励计划授予日，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年
股票期权激励计划》关于授予日的规定。

    经核查，激励对象不存在下列情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

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    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件
规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符

合《公司 2020 年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    同意公司 2020 年股票期权激励计划的授予日为 2020 年 2 月 3 日，向 1 名激

励对象授予 3,300 万份股票期权。

    表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。




    特此公告。

                                          上海凯利泰医疗科技股份有限公司

                                                     监 事 会

                                                  二〇二〇年二月四日




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