证券代码：300326            证券简称：凯利泰           公告编号：2022-047


                   上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于减少注册资本、修改《公司章程》并提请股东大会授权董事会

                  办理相应报批手续及工商变更登记的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      2022 年 7 月 7 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议并通过了《关
于减少注册资本、修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理相应报批手
续及工商变更登记的议案》，鉴于 2021 年度公司层面业绩未达考核要求、1 名激
励对象已离职，根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对 21
名激励对象（不含离职人员）第三个解锁期已获授但解锁条件未成就的全部
3,020,000 股限制性股票予以回购注销；对 1 名已离职激励对象已获授但尚未解
锁的全部 100,000 股限制性股票予以回购注销，回购价格为授予价格（4.72 元/
股）加上银行同期存款利息之和。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总
数将由 720,146,333 股变更为 717,026,333 股。

      综上所述，根据《上市公司章程指引（2022 修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对章
程中的部分条款进行修订，具体如下：
 序号                 修订前                            修订后
        第六条 公司的注册资本为人民币      第六条 公司的注册资本为人民
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        720,146,333 元。                   币 717,026,333 元。
  2     第十九条 公司股份总数为            第十九条 公司股份总数为
        720,146,333 股，均为普通股。       717,026,333 股，均为普通股。

      除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

      上述《公司章程》修订已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提
交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。同时公司董事会拟提请股东大会授权
公司董事会，办理《公司章程》条款修改的报批手续以及注册资本减少等相应事

                                     1
项的工商变更登记，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

   特此公告。

                                      上海凯利泰医疗科技股份有限公司
                                                董 事 会
                                           二〇二二年七月八日




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