上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事

             关于第五届董事会第二次会议相关事项

                        发表的独立意见



    根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上公司规

范运作指引》 上市公司股权激励管理办法》 以下简称“《管理办法》”）

等法律法规、规范性文件及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》

的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司

第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于确定董事长薪酬的独立意见

    公司确定董事长薪酬系依据公司所处行业的薪酬水平结合公司

实际经营情况作出，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化

公司董事长勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，有利于公

司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。

    公司董事会对该议案的审议及表决程序合法、有效，因此，我们

一致同意本次确定的董事长薪酬，并同意提交公司 2022 年第二次临

时股东大会审议。

    二、关于对 2019 年限制性股票激励计划进行调整的独立意见

    公司本次对 2019 年限制性股票的授予价格进行调整，符合《管

理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予

价格调整的规定。
    我们认为：公司本次对限制性股票授予价格的调整合法、合规，

是可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管

理团队的勤勉尽职。

    因此，我们一致同意公司董事会对 2019 年限制性股票激励计划

进行调整。

    三、关于回购注销部分限制性股票的独立意见

    鉴于 2021 年度公司层面业绩考核未达标、 名激励对象已离职，

公司根据激励计划的相关规定，对 3,120,000 股限制性股票进行回购

注销。我们一致同意对此部分股份按照公司《2019 年限制性股票激励

计划（草案）》中对回购事项的规定实施回购注销，并提交公司 2022

年第二次临时股东大会审议。

    我们认为：本次限制性股票的回购注销，符合《管理办法》《2019

年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，不

会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管

理团队的勤勉尽职，因此，我们一致同意提交公司 2022 年第二次临

时股东大会审议。

                       （以下无正文）
（本页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关

于第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）



   独立董事签字：



   郑卫茂                           戴雪光



   鲁旭波



                                         二○二二年七月七日