证券代码：300327                 证券简称：中颖电子            公告编号：2019-033



                         中颖电子股份有限公司

                   第三届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日通过电子
邮件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第三届监事会第二
十次会议通知》；2019 年 4 月 30 日，公司第三届监事会第二十次会议（以下简
称“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。会议由监事会主席荣莉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方
式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：

    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

    根据 2019 年 4 月 17 日，中国证券监督管理委员会[第 10 号公告]《关于修
改<上市公司章程指引>的决定》，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相
关条款进行修订。

    鉴于公司于 2019 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第十九次会议已审议通过
《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，就公司注册资本增加及《公
司法》中有关股份回购的修改决定等事项，拟对《公司章程》相关条款进行修订，
故本次《公司章程》修订系在前次公告的拟修订《公司章程》版本上进行。

    表决结果：      3 票同意，      0 票反对，    0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。



    特此公告。
                                                          中颖电子股份有限公司
                                                                    监事会
                                                               2019 年 4 月 30 日

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