证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2019-038
中颖电子股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召集情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月13日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2019年5月12日至2019年5月13日，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019年5月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2019年5月12日下午15:00至2019年5月13日15:00期间的任意时间；
2、 现场会议的地点：上海市长宁区金钟路999号A座上海虹桥国际会议中心
2层八号厅；
3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式召开；
4、 会议召集人：中颖电子股份有限公司董事会；
5、 会议主持人：总经理宋永皓先生；
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6、 本次股东大会通知、增加议案后的股东大会通知及股东大会提示性公
告已分别于2019年4月22日、2019年4月30日、2019年5月8日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上；
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 93,790,358 股，占上市公司总
股份的 40.5955％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 88,081,170 股，占上市公司总
股份的 38.1243％。
通过网络投票的股东 20 人，代表股份 5,709,188 股，占上市公司总股份的
2.4711％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 18,374,223 股，占上市公司总
股份的 7.9530％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 12,665,035 股，占上市公司总
股份的 5.4818％。
通过网络投票的股东 20 人，代表股份 5,709,188 股，占上市公司总股份的
2.4711％。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会现场会议。公司
部分高级管理人员列席了现场会议。本次股东大会聘请上海市锦天城律师事务所
孙亦涛律师、王舒庭律师进行了现场见证。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场记名投票和网
络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、 审议通过《2018 年度董事会工作报告》
本报告具体内容详见公司于 2019 年 4 月 3 日在中国证监会指定信息披露网
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站公告的《2018 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分，独立董事
在本次会议上做了《2018 年度述职报告》，与会股东及股东代表未对独立董事述
职提出异议。独立董事述职报告详见公司 2019 年 4 月 3 日披露于中国证监会
指定信息披露网站的公告。；
表决结果：同意 93,775,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846％；
反对 187 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 14,245 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％。
其中，中小股东表决情况为：同意 18,359,791 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9215％；反对 187 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0010％；
弃权 14,245 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0775％。
2、审议《2018 年度财务决算报告》
报告内容详见公司于 2019 年 4 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意 93,775,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846％；
反对 187 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 14,245 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％。
其中，中小股东表决情况为：同意 18,359,791 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9215％；反对 187 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0010％；
弃权 14,245 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0775％。
3、审议通过《2018 年年度报告》及其摘要
报告内容详见公司于 2019 年 4 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意 93,775,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846％；
反对 187 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 14,245 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％。
其中，中小股东表决情况为：同意 18,359,791 股，占出席会议中小股东所
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持股份的 99.9215％；反对 187 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0010％；
弃权 14,245 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0775％。
4、审议通过《关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金及募集资
金专户销户的议案》
报告内容详见公司于 2019 年 4 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意 93,775,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846％；
反对 187 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 14,245 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％。
其中，中小股东表决情况为：同意 18,359,791 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9215％；反对 187 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0010％；
弃权 14,245 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0775％。
5、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计
机构，聘期为一年，并同意向众华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2018 年
度审计报酬人民币 46 万元。
表决结果：同意 93,775,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846％；
反对 187 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 14,245 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％。
其中，中小股东表决情况为：同意 18,359,791 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9215％；反对 187 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0010％；
弃权 14,245 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0775％。
6、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
报告内容详见公司于 2019 年 4 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
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表决结果：同意 93,775,926 股，占与会有表决权股份总数的 99.9846%；反
对 187 股，占与会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 14,245 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0152%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 18,359,791 股，占与会有表决权股份
总数的 99.9215%；反对 187 股，占与会有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 14,245
股，占与会有表决权股份总数的 0.0775%。
7、审议通过《关于拟回购注销 2015 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
报告内容详见公司于 2018 年 9 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意 93,775,926 股，占与会有表决权股份总数的 99.9846%；反
对 187 股，占与会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 14,245 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0152%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 18,359,791 股，占与会有表决权股份
总数的 99.9215%；反对 187 股，占与会有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 14,245
股，占与会有表决权股份总数的 0.0775%。
8、审议通过《关于拟回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
报告内容详见公司于 2018 年 6 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意 93,775,926 股，占与会有表决权股份总数的 99.9846%；反
对 187 股，占与会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 14,245 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0152%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 18,359,791 股，占与会有表决权股份
总数的 99.9215%；反对 187 股，占与会有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 14,245
股，占与会有表决权股份总数的 0.0775%。
9、审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予激励对象及回购注销
部分限制性股票数量的议案》
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2019-038
报告内容详见公司于 2019 年 4 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意 93,775,926 股，占与会有表决权股份总数的 99.9846%；反
对 187 股，占与会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 14,245 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0152%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 18,359,791 股，占与会有表决权股份
总数的 99.9215%；反对 187 股，占与会有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 14,245
股，占与会有表决权股份总数的 0.0775%。
10、审议通过《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
公司 2018 年度利润分配方案为：以前述回购注销后公司总股本 230,962,360
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.5 元（含税），合计派发现
金 103,933,062.00 元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
1 股，转增后公司总股本将增加至 254,058,596 股。
表决结果：同意 93,775,926 股，占与会有表决权股份总数的 99.9846%；反
对 14,432 股，占与会有表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 18,359,791 股，占与会有表决权股份
总数的 99.9215%；反对 14,432 股，占与会有表决权股份总数的 0.0785%；弃权
0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以
上通过。
11、审议通过《关于修改公司章程的议案》
2018 年 6 月 22 日，公司按最新股本实施了 2017 年度权益分派方案，以公
司总股本 209,985,933 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.5 元人民币现金（含
税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。权益分派实施完毕前公
司总股本为 209,985,933 股，实施后总股本增至 230,984,526 股。
董事会经 2016 年度股东大会授权，2018 年 9 月 17 日，公司 2017 年限制性
股票预留授予登记完成后，公司总股本由 230,984,526 股增至 231,036,526 股。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2019-038
议案内容详见公司于 2018 年 9 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意 93,775,926 股，占与会有表决权股份总数的 99.9846%；反
对 187 股，占与会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 14,245 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0152%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 18,359,791 股，占与会有表决权股份
总数的 99.9215%；反对 187 股，占与会有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 14,245
股，占与会有表决权股份总数的 0.0775%。
本项议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以
上通过。
12、审议通过《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
2018 年 9 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于修改
公司章程的议案》，公司实施 2017 年度权益分派方案及 2017 年限制性股票预留
授予事项，导致公司注册资本和股本增加至 231,036,526 股。
另外，公司 2015 年和 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票对象
中分别有 1 人和 2 人因个人原因离职，部分激励对象因 2017 年度个人考核等级
未到达 A 等，根据相关规定，拟取消该 3 名激励对象的资格并回购注销涉及上述
情况的限制性股票合计 74,166 股。
公司将以回购注销后总股本 230,962,360 股为基数，实施 2018 年度权益分
派方案，实施后总股本变更为 254,058,596 股。
2018 年 10 月 26 日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议
表决通过了《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）有关股份回
购的修改决定。为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》修改决定并结
合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时拟对公司高级
管理人员的范围和《公司章程》中第一百二十一条董事会权限进行调整。基于此，
公司对《公司章程》相对应的条款进行修改。
议案内容详见公司于 2019 年 4 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2019-038
表决结果：同意 93,775,926 股，占与会有表决权股份总数的 99.9846%；反
对 187 股，占与会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 14,245 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0152%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 18,359,791 股，占与会有表决权股份
总数的 99.9215%；反对 187 股，占与会有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 14,245
股，占与会有表决权股份总数的 0.0775%。
本项议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以
上通过。
13、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
议案内容详见公司于 2019 年 4 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意 93,775,926 股，占与会有表决权股份总数的 99.9846%；反
对 187 股，占与会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 14,245 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0152%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 18,359,791 股，占与会有表决权股份
总数的 99.9215%；反对 187 股，占与会有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 14,245
股，占与会有表决权股份总数的 0.0775%。
14、审议通过《关于与合肥高新技术创业服务中心拟签订<投资合作意向书>
的议案》
公司与合肥高新技术创业服务中心拟签订<投资合作意向书>，公司拟在合肥
高新区购置 20 亩用地设立营运中心及实验室，总投资额约 4.5 亿元人民币。董
事会同意在总投资金额内，授权公司经营管理层，负责办理后续一切相关事项，
并提请股东大会授权公司经营管理层负责办理后续一切相关事项。
议案内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意 93,675,926 股，占与会有表决权股份总数的 99.8780%；反
对 114,432 股，占与会有表决权股份总数的 0.1220%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2019-038
其中，中小股东的表决情况为：同意 18,259,791 股，占与会有表决权股份
总数的 99.3772%；反对 114,432 股，占与会有表决权股份总数的 0.6228%；弃权
0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%。
15、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据 2019 年 4 月 17 日，中国证券监督管理委员会[第 10 号公告]《关于修
改<上市公司章程指引>的决定》，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相
关条款进行修订。
鉴于公司于 2019 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第十九次会议已审议通过
《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，就公司注册资本增加及《公
司法》中有关股份回购的修改决定等事项，拟对《公司章程》相关条款进行修订，
故本次《公司章程》修订系在前次公告的拟修订《公司章程》版本上进行。
议案内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意 93,775,926 股，占与会有表决权股份总数的 99.9846%；反
对 187 股，占与会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 14,245 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0152%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 18,359,791 股，占与会有表决权股份
总数的 99.9215%；反对 187 股，占与会有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 14,245
股，占与会有表决权股份总数的 0.0775%。
本项议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以
上通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所孙亦涛律师、王舒庭律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为：中颖电子股份有限公司 2018 年年度股东
大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表
决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
五、备查文件
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2019-038
1、中颖电子股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于中颖电子股份有限公司 2018 年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
2019年5月13日
