证券代码：300327         证券简称：中颖电子        公告编号：2019-040


                         中颖电子股份有限公司

                   关于聘任公司高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 14 日召开的第
三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，
现将相关情况公告如下：

    公司董事会同意聘任朱秉濬先生为公司副总经理同时兼任第三事业群总经
理；聘任向延章先生为第一事业群总经理；聘任张学锋先生为第二事业群总经理；
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合
担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的
任何处罚和惩戒。

    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。



    特此公告



                                                   中颖电子股份有限公司

                                                            董事会
                                                   2019 年 5 月 14 日
 证券代码：300327        证券简称：中颖电子        公告编号：2019-040

  附件：
                            高级管理人员简历

      朱秉濬先生：1972 年出生，中国国籍，毕业于上海复旦大学电子工程系，
学士学位。1995 年进入本公司，现为公司董事、副总经理同时兼任第三事业群
总经理。曾担任公司有机发光二极管（以下简称：OLED）产品线经理、先进线路
设计组经理、电池电源事业部总监、微控制器事业部总监、微控制器事业群副总
经理等职务，并多年领导公司在模拟电路方面的研发设计工作。

   截至公告日，朱秉濬先生持有公司股份 242,766 股，其中限制性股票限售股
110,912 股,高管锁定股 71,162 股。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

   向延章先生：1974 年出生，中国国籍，毕业于阜新矿业学院电气工程系，学
士学位。1997 年进入本公司，现为公司第一事业群总经理。曾担任现场应用支
持工程师，业务经理，业务总监，业务部副总经理。

  截至公告日，向延章先生持有公司股份 29,270 股，其中限制性股票限售股
29,270 股。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

   张学锋先生：1972 年出生，中国国籍，毕业于上海铁道大学电气工程系，学
士学位。1998 年进入本公司，现为公司第二事业群总经理。曾担任公司电池电
源事业部副总监及总监等职务。

  截至公告日，张学锋先生持有公司股份 25,612 股，其中限制性股票限售股
25,612 股。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。