证券代码：300327           证券简称：中颖电子                公告编号：2020-053



                         中颖电子股份有限公司

                   第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 8 月 5 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第五次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的方
式召开，2020 年 7 月 24 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。其中董
事朱秉濬属于关联董事，为本次股权激励计划本人，回避对相关议案的表决。本
次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事
长傅启明先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划限制性股票第三个解锁
期可解锁的议案》

    根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》，董事会认为公司激励计
划涉及的限制性股票的第三个解锁期可解锁条件已达成，同意达到考核要求的
38 名激励对象可解锁限制性股票为 288,322 股。

    公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

    《关于 2017 年限制性股票激励计划限制性股票第三个解锁期可解锁的公
告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    表决结果：     6 票同意，   0 票反对，      0 票弃权。

    关联董事朱秉濬回避表决。

    二、审议通过了《关于 2015 年限制性股票激励计划限制性股票（暂缓授予
部分）第四个解锁期可解锁的议案》

    根据公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》，董事会认为公司激励
计划涉及的限制性股票（暂缓授予部分）第四个解锁期可解锁条件已达成，同意
达到考核要求的 1 名激励对象可解锁限制性股票为 17,708 股。

    公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
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    《关于 2015 年限制性股票激励计划限制性股票（暂缓授予部分）第四个解
锁期可解锁的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    表决结果：     7 票同意，   0 票反对，      0 票弃权。




       特此公告




                                                       中颖电子股份有限公司

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                                                             2020 年 8 月 5 日