证券代码：300327           证券简称：中颖电子                公告编号：2020-066



                         中颖电子股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 9 月 17 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“中颖电子”或“公
司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及
通讯相结合的方式召开，2020 年 9 月 7 日，会议通知以电子邮件、电话等方式
传达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，实际参加表决董
事 7 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票第二个
解锁期可解锁的议案》

    根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》，董事会认为公司激励计
划涉及的预留限制性股票的第二个解锁期可解锁条件已达成，同意达到考核要求
的 2 名激励对象可解锁限制性股票为 15,730 股。

    公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    表决结果：     7 票同意，   0 票反对，      0 票弃权。

    二、审议通过了《关于控股子公司拟引入投资者增资的议案》

    公司计划通过为芯颖科技引入投资者进行增资，导入产业与社会资本及资
源。公司将视实际募资推进的情况，决定最终参与或不参与本次增资；在适当情
况下，也不排除转让已持有芯颖科技的投资，降低对芯颖科技的投资比例。但本
次增资完成后，中颖电子仍将为芯颖科技的控股股东。

    公司将根据芯颖科技引入投资者增资事项的进展情况与相关规定，及时履行
必要的决策程序，并履行对外信息披露义务。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
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    表决结果：     7 票同意，   0 票反对，     0 票弃权。



       特此公告



                                                   中颖电子股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2020 年 9 月 17 日