证券代码：300328           证券简称：宜安科技          公告编号：2016-082 号


                       东莞宜安科技股份有限公司
                   第二届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”） 第二届监事
会第二十三次会议于 2016 年 11 月 11 日在宜安科技会议室以现场方式召开。会议通
知于 2016 年 11 月 4 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由宜安科
技监事会主席熊慧主持, 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：


一、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
    宜安科技、香港液态金属有限公司及香港力劲科技集团有限公司下属子公司安
科有限公司在各自领域拥有竞争优势，为延伸宜安科技液态金属产业链，推广液态
金属的应用，宜安科技拟与液态金属有限公司、安科有限公司共同出资成立深圳市
力安液态金属设备有限公司 （最终以工商部门核准的名称为准，以下简称“合资公
司”），注册资本为人民币 5,000 万元。其中宜安科技拟以自有资金出资 2,000 万元，
占合资公司注册资本的 40%；液态金属有限公司出资 1,250 万元，占合资公司注册
资本的 25%；安科有限公司出资 1,750 万元，占合资公司注册资本的 35%。
    宜安科技和液态金属有限公司的实际控制人均为李扬德，宜安科技与液态金属
有限公司存在关联关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，
本次对外投资设立合资公司构成关联交易。
    详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。
                                    东莞宜安科技股份有限公司
                                            监 事 会
                                        2016 年 11 月 11 日