证券代码：300328          证券简称：宜安科技        公告编号：2016-087 号

                       东莞宜安科技股份有限公司
                 第二届监事会第二十四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2016 年 11 月 25 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”或“宜
安科技”）第二届监事会第二十四次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通
知于 2016 年 11 月 18 日以电子邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司
监事会主席熊慧主持,本次会议审议通过了如下议案：


一、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议
案》
    由于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根
据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名熊慧女士、李贵忠
先生（简历见附件）为公司第三届监事会股东代表监事候选人。根据《公司章程》
等相关规定，公司股东大会将以累积投票制对第三届监事会股东代表监事候选人
进行选举。经公司股东大会选举产生的上述股东代表监事候选人，将与公司职工
代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东
大会审议通过之日起三年。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，认真履行监事职务。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。
                                         东莞宜安科技股份有限公司
                                                   监 事 会
                                               2016 年 11 月 25 日
附件：

                     东莞宜安科技股份有限公司

               第三届监事会股东代表监事候选人简历


    熊慧：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，大专学历。自 1996 年
以来历任宜安科技人事部文员、人事部助理、人事部主任。现任宜安科技监事会
主席，兼任宜安科技人事部副经理。
    熊慧女士未持有宜安科技股份，与其他持有宜安科技 5%以上股份的股东、
实际控制人、宜安科技其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。


    李贵忠：中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，本科学历，会计师。
曾任渠县粮食局琅琊粮站财务科长、四川省渠县粮食局米面加工厂副厂长、东莞
市以纯集团有限公司审计部经理。现任宜安科技监事，兼任宜安科技审计部经理。
    李贵忠先生未持有宜安科技股份，与其他持有宜安科技 5%以上股份的股东、
实际控制人、宜安科技其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。