证券代码：300328        证券简称：宜安科技        公告编号：2016-103 号


                     东莞宜安科技股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会全体监事
一致同意，公司第三届监事会第一次会议于 2016 年 12 月 19 日在公司会议室以
现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持,本次会议审
议通过了如下议案：


一、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    同意选举熊慧女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之
日起至第三届监事会届满之日止。熊慧女士个人简历见公司于 2016 年 11 月 25
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。




                                        东莞宜安科技股份有限公司
                                                 监 事 会
                                             2016 年 12 月 19 日