证券代码：300328              证券简称：宜安科技              公告编号：2017-006 号



                         东莞宜安科技股份有限公司

                     第三届监事会第二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2017 年 1 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 1 月 6
日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持,
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：


一、《关于公司全资子公司宜安（香港）有限公司出售成型机暨关联交易的议
案》
    监 事 会 经 核 查 认 为 ： 宜 安 （ 香 港 ） 有 限 公 司 以 390,000 美 元 的 价 格 向
Liquidmetal Technologies, Inc.（美国液态金属公司）出售一台成型机（含配
件），为公司正常业务发展需要。本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，
符合相关法律法规的规定。本次关联交易的定价，未损害公司和全体股东的利益。
    详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。


                                         东莞宜安科技股份有限公司
                                                    监 事 会
                                              2017 年 1 月 12 日