证券代码：300328          证券简称：宜安科技            公告编号：2017-010 号


                      东莞宜安科技股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年 3 月 7 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。会议通知于 2017 年 3
月 1 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表
决董事 9 人。公司董事长李扬德先生因出差未能亲自主持本次董事会会议，经与
会董事推选，本次董事会会议由公司董事、副总经理兼董事会秘书张春联女士主
持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：


一、《关于公司全资子公司宜安（香港）有限公司出售成型机暨关联交易的议案》
    公司全资子公司宜安（香港）有限公司 （以下简称“宜安香港”） 与
Liquidmetal Technologies, Inc.（美国液态金属公司）（以下简称“LQMT”）
签署《成型机销售合同》，双方同意宜安香港以390,000美元的价格向LQMT出售一
台成型机（含配件）（以下简称“本次交易”）。
    宜安香港为公司全资子公司，公司的实际控制人为李扬德，李扬德控制的液
态金属有限公司为 LQMT 第一大股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定，本次交易构成关联交易。
    详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
    本议案的关联董事李扬德先生已回避表决，其他 8 名非关联董事参与表决。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。
                                     东莞宜安科技股份有限公司
                                             董 事 会
                                          2017 年 3 月 7 日