证券代码：300328        证券简称：宜安科技        公告编号：2017-014 号


                     东莞宜安科技股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年 3 月 10 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜
安科技”）第三届董事会第四次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。
会议通知于 2017 年 3 月 3 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表
决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事长李扬德先生因出差未能亲自
主持本次董事会会议，经与会董事推选，本次董事会会议由公司董事、副总经
理兼董事会秘书张春联女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议
审议通过了以下议案：


一、《关于收购深圳市欧普特工业材料有限公司全部股权的议案》
    深圳市欧普特工业材料有限公司(以下简称“欧普特”)成立于 2006 年，
是一家专业从事导热硅胶新材料研发、生产、销售、服务为一体的国家级高新
技术企业，注册资本为人民币 2,300 万，其股东包括古丈欧普特企业管理中心
（有限合伙）、古丈聚慧企业管理中心（有限合伙）及深圳市欧普特投资合伙
企业（有限合伙）。宜安科技与欧普特在各自领域拥有竞争优势，为整合欧普
特众多 LED 显示、消费电子领域等客户资源，进一步扩大公司大型 LED 幕墙、
消费电子等产品市场，宜安科技与欧普特股东古丈欧普特企业管理中心（有限
合伙）、古丈聚慧企业管理中心（有限合伙）及深圳市欧普特投资合伙企业（有
限合伙）签订《股权转让协议书》，同意宜安科技使用自有资金以人民币 22,000
万元的价格收购古丈欧普特企业管理中心（有限合伙）、古丈聚慧企业管理中
心（有限合伙）及深圳市欧普特投资合伙企业（有限合伙）合计持有的欧普特
全部股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，欧普特成为宜安科技的
全资子公司。
详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
表决结果为：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。


                               东莞宜安科技股份有限公司
                                       董 事 会
                                    2017 年 3 月 10 日